Mansão de Nelson Wilians já havia sido alvo de buscas há 1 mês em SP
O advogado Nelson Wilians, alvo de uma busca e apreensão da Polícia Federal (PF), na manhã desta quinta-feira (13/8), na mansão em que vive em São Paulo, já tinha sido alvo de uma operação há um mês, por suspeita de participar de um esquema ilegal envolvendo escritórios de advocacia e consultorias e créditos tributários.
À época, no dia 15 de julho, o advogado era investigado de participar de um esquema de escritórios de advocacia e consultorias que ofereciam a empresas paulistas créditos tributários com deságio, apresentando-os como supostos “planejamentos tributários” e como se os créditos tivessem sido regularmente autorizados pelo Fisco.
A esposa de Nelson, Anne Wilians, também estava entre os alvos de mandados de busca e apreensão na operação.
Na ocasião, a defesa do advogado afirmou que recebeu o cumprimento da medida de busca e apreensão com “serenidade, transparência e absoluto espírito colaborativo, mantendo-se à disposição das autoridades competentes e atuando de forma proativa para o completo esclarecimento dos fatos”.
Operação que investiga lavagem de dinheiro em Bets
Uma investigação contra um grupo empresarial suspeito de sonegar impostos, evadir divisas e lavar dinheiro levou a Polícia Federal (PF) à mansão de Nelson Wilians, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (13/8). Segundo as autoridades, o advogado faria parte desse grupo investigado por ter movimentado cerca de R$ 1 bilhão com o objetivo de conferir aparência de legalidade a operações relacionadas à exploração de apostas de quota fixa e jogos de azar, ainda ilegais na ocasião dos crimes.
De acordo com a Receita Federal, a investigação identificou a utilização de uma estrutura societária e financeira complexa, mantida no Brasil e no exterior para a manutenção do esquema. A estrutura teria sido usada para simular a condução das atividades a partir de fora do país, enquanto a gestão operacional, administrativa e decisória ocorreria, em tese, em território nacional.
Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados e tem decisão judicial para apreensão de bens e valores de até R$ 1 bilhão, valor supostamente desviado no esquema. A operação acontece após uma decisão da Justiça da Paraíba.
O Metrópoles entrou em contato com a assessoria do advogado a respeito da operação desta quinta e aguarda posicionamento.
